Internacional de Compliance

800,00 €

El mercado actual exige abogados cada vez más especializados en áreas como el Derecho Penal y el Derecho de Empresa. Si te interesa Compliance, esta especialización te abrirá nuevas oportunidades profesionales, tanto como abogado como futuro Compliance Officer en organizaciones de renombre.

A lo largo del programa, adquirirás conocimientos sobre las últimas tendencias en Compliance a nivel nacional e internacional, cuyos expertos impartirán el curso basándose en su amplia experiencia en asesoramiento a empresas.

Ranking

Centros Asociados

ISDE, como única institución docente creada por las principales firmas de abogados a nivel mundial, se distingue por su enfoque innovador en la educación legal. Introduce la "abogacía inteligente", una metodología que combina teoría y práctica, preparando a los estudiantes para el mundo laboral. Los programas son diseñados e impartidos por profesionales líderes en estas firmas, adaptándose a las necesidades de los clientes y las tendencias del mercado.

Título:

Curso Intensivo en Internacional de Compliance

Formato:

Online - Autoestudio

Inicio:

Disponible a partir de octubre.

Número de horas:

25 horas lectivas

Duración:

Una vez iniciado tendrá 3 meses para finalizar el programa

Público objetivo:

Graduados en Derecho y/o Doble titulación con interés en Compliance para su futura carrera profesional.
Estudiantes de Máster de Abogacía y/o similar que busquen especializarse en Compliance.
Abogados y otros profesionales que quieren adquirir y/o actualizar conocimientos de la función de compliance internacional.

Objetivos

Adquirir conocimientos sobre Compliance internacional: Comprender los marcos normativos y las mejores prácticas internacionales en Compliance, incluyendo el impacto de la legislación estadounidense.
Dominar el Compliance penal en España: Estudiar la responsabilidad penal de las personas jurídicas según el Código Penal español y los modelos de Compliance alineados con la normativa nacional.
Desarrollar habilidades en la función de Compliance: Aprender el rol y las responsabilidades del Compliance Officer, y cómo gestionar la función de Compliance dentro de una organización.
Prevenir soborno y corrupción a nivel global: Conocer los estándares internacionales como ISO 37001 y las estrategias para gestionar conflictos de interés y prevenir el soborno y la corrupción.
Gestionar canales de denuncia e investigaciones internas: Estudiar las normativas internacionales y españolas sobre whistleblowing y la gestión

Programa Académico

1. Bloque A) Compliance: cuestiones generales

TEMA 1. Introducción al Compliance
TEMA 2. La función de Compliance
TEMA 3. Mapa de riesgos de Compliance
TEMA 4. Actividades esenciales de Compliance
TEMA 5. Canal de denuncias
TEMA 6. Investigaciones internas
TEMA 7. Monitorización, supervisión y certificación
TEMA 8. Defensa procesal de la persona jurídica

2. Bloque B) Compliance: cuestiones específicas

TEMA 9. Prevención del soborno y gestión de conflictos de interés
TEMA 10. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
TEMA 11. Protección de datos
TEMA 12. Compliance en el ámbito de la competencia
TEMA 13. Claves del Compliance en el sector farmacéutico
TEMA 14. Claves del Compliance en el sector bancario
TEMA 15. Claves del Compliance en el sector asegurador
TEMA 16. Claves del Compliance en el sector deportivo

Profesorado

*PRÓXIMAMENTE. El claustro se encuentra pendiente de confirmación.

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